이사회 규정[목차로]

제정  2009. 05. 15.

개정  2011. 12. 27.

제1조(목적) 이 규정은 한국콘텐츠진흥원(이하 "진흥원"이라 한다)의 이사회 운영에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이사회에 관하여는 법령과 정관에 정한 것을 제외하고는 이 규정에 의하고, 이 규정에 명시되지 않은 사항 또는 그 적용에 이의가 있는 사항에 대하여는 이사회의 결정에 따른다.

제3조(소집 및 부의절차) ①이사회를 개최하고자 하는 경우에는 <별지 1>의 서식에 의한 이사회소집 통보서를 통보하여야 한다.

②이사회에 의결사항을 부의하고자 할 경우에는 <별지 2>의 서식에 의하여 제출하여야 한다.

③정관 제21조 ②항에 따라 당연직 이사는 대리인에게 의결권을 위임할 수 있다. 단, 이 경우 대리인을 <별지 4> 서식에 의한 위임장을 이사회 개최전에 이사회 의장에게 제출하여야 한다. <조항신설 2011.12.27>

제4조(의사진행) ①의장은 부의된 안건에 대하여 간사로 하여금 설명하게 할 수 있다.

②의장은 필요한 경우 관계직원 또는 전문가를 출석시켜 의안에 대한 설명이나 진술을 하게 할 수 있다.

③의장은 필요한 경우 의결안건 중 일부를 이사회의 동의를 얻어 소위원회에 위임할 수 있다.

④이사회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1인을 두며 간사는 의장이 지명하는 자로 한다.

제5조(소위원회) ①소위원회는 이사회의결로 지명된 이사로 구성하며, 소위원회의 위원장은 이사회가 지명하지 아니한 때에는 소위원회에서 선출한다.

②소위원회의 의결은 구성원의 3분의 2이상의 찬성으로 의결하며, 기타에 관하여 필요한 사항은 정관 및 이 규정을 준용한다.

③소위원회는 위임받은 안건에 대한 심의의결 결과를 의장에게 보고하고 그 내용을 이사 및 감사에게 통보하여야 한다.

제6조(수당지급 등) ①이사회에 참여하는 임원에 대하여는 예산의 범위내에서 이사회 참석수당을 지급할 수 있다.

②비상근 임원에 대하여는 업무상 출장, 감사 등 진흥원 업무에 따른 비용발생시 진흥원에서 지급한다.

제7조(서면결의) 정관 제18조제4항에 의한 서면결의는 <별지 3>의 서식에 의해 통지하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 이사회의 승인을 얻은 날부터 시행한다.

부 칙(2011. 12. 27)

제1조(시행일) 이 규정은 이사회의 승인을 얻은 날부터 시행한다.

<별지 1>

이사회 소집 통보서

수신 : 전임원

제   회  이사회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

ㅇ 일    시 :

ㅇ 장    소 :

ㅇ 부의안건 :

1.

2.

ㅇ 기타사항

정관 제  조(발송근거)에 의하여 이사회 개최를 통보하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

년   월   일

한국콘텐츠진흥원 원장

<별지 2> (전면표제)

한국콘텐츠진흥원 이사회 안건

의안번호	제 호		의결 안건
보 고 일 자	. . . (제 회)

안건명 : ---------------(안)

제 안 자
제 안 일	. . .

제 호 의안 : --------(안)

1. 의결주문

2. 제안사유

3. 주요내용

<별지 3>

서면이사회 통지서

귀하

다음 안건을 부득이한 사유로 서면에 의하여 별첨과 같이 의결하고자 이사회규정 제7조에 따라 통지합니다.

의안번호	제 목
제 호
제 호
제 호
제 호

별 첨 : 1. 부의안건 1부.

2. 서면결의서 1부.  끝.

년   월   일

한국콘텐츠진흥원 원장

(별 첨)

서 면 결 의 서

제  회 이사회 부의안건에 대하여 본인의 의사를 다음과 같이 표시합니다.

의안번호	제 목	결 의		의 견
		찬 성	반 대
제 1 호
제 2 호
제 3 호

년   월   일

한국콘텐츠진흥원 이사            (서명)

<별지 4>

위    임    장

본인은 한국콘텐츠진흥원 이사회규정 제3조에 의하여 다음의 대리인이 귀 진흥원 제00회 정기(임시) 이사회에 대리 출석하여 의결권을 행사하도록 그 권한을 위임함

대 리 인

소 속 :

직 위 :

성 명 :

20  년     월     일

위 임 자

소 속 :

직 위 :

성 명 :                    (인)

한국콘텐츠진흥원 이사회 의장 귀하